AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn 10916) („Aktsiaselts") juhatus teatab, et aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 6. novembril 2015. a algusega kell 9.00 aadressil Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 11. korrus (City Plaza maja).
PÄEVAKORD
Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud erakorralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
1. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine
NÕUKOGU ETTEPANEKUD
Aktsiaseltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunkti osas järgmise ettepaneku:
1. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine
Kutsuda nõukogust tagasi Teuvo Salminen ja valida Aktsiaseltsi uueks nõukogu liikmeks Kestutis Sasnauskas.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 30. oktoobril 2015. a kell 23.59. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 8.30 aadressil Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 11. korrus (City Plaza maja).
Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on registreerimisdokumendi ärakiri (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik), volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud kirjalik originaalvolikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille'ga kinnitatud. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka kirjalik originaalvolikiri.
Kõigi Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas juristi kabinetis (Pärnu mnt 463, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani (tööpäeviti ajavahemikus 9.00-16.00). Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda alates kell 8.30 kuni üldkoosoleku lõpuni üldkoosoleku toimumise kohas.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõud kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Pärnu mnt 463, Tallinn).
Pärast üldkoosoleku päevakorrapunktide käsitlemist võivad aktsionärid esitada juhatusele küsimusi Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhul kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Vastavalt äriseadustiku § 293 lõikele 21, kui erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku audiitori või aktsionäride nõudel, võivad audiitor või aktsionärid, kelle nõudel üldkoosolek kokku kutsutakse, nõuda samaaegselt üldkoosoleku kokkukutsumise taotluse esitamisega küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda.
AS TREV-2 Grupp juhatus