Notices
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“) juhatus saadab käesolevaga Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuse eelnõu, et võtta aktsionäride üldkoosoleku otsus vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991.
PÄEVAKORD JA OTSUSE EELNÕU
Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud erakorralise üldkoosoleku päevakord on ühepunktiline. Päevakord ning juhatuse poolt hääletusele pandud otsuse eelnõu on järgmine:
1. Ühinemislepingu heakskiitmine
Kiita täielikult heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt 05.09.2024 allkirjastatud ühinemisleping, mille on tõestanud Tallinna notar Merle Saar-Johanson notari ametitegevuse raamatu registri number 2010 all.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsus võetakse vastu koosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21.10.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi.
Hääletamisele pandud üldkoosoleku otsuse eelnõu on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://trev2.ee/ettevottest/aktsionarile/. Lisaks on 24.09.2024 Aktsiaseltsi kodulehel avaldatud ning Aktsiaseltsi asukohas aktsionäridele tutvumiseks esitatud:
1) ühinemisleping;
2) audiitori aruanne ühinemislepingu kontrolli tulemuste kohta;
2) ühinevate ühingute viimase kolme majandusaasta aruanded;
3) ühinevate ühingute ühinemisaruanne;
4) Aktsiaseltsi vahebilanss.
Aktsionäri nõudel antakse talle eelnimetatud dokumentidest viivitamata ja tasuta vastavalt soovile kas täielik või osaline ärakiri. Aktsionäri nõusolekul võib ärakirja edastada tema elektronposti aadressil.
Lisaks saatis juhatus üldkoosoleku toimumise teate kõikidele aktsionäridele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis aktsiaraamatusse kantud kontaktandmetel.
Otsuse eelnõu kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletussedelil, mis on leitav Aktsiaseltsi koduleheküljel https://trev2.ee/ettevottest/aktsionarile/, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 28.10.2024 kell 10.00 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Aktsiaseltsi e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee või Aktsiaseltsi asukohta (AS TREV-2 Grupp, Teemeistri tn 2, Tallinn 10916).
Kui hääletamiseks õigustatud aktsionär ei teata eelnimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Vastuvõetud otsused avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel 7 (seitsme) päeva möödumisel hääletussedelite Aktsiaseltsile esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal palume lisada hääletussedelile esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks on juriidilise isiku juhatuse liikme puhul kehtiva registrikaardi väljavõte (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik) ja volitatud esindaja puhul juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos kehtiva registrikaardi väljavõttega (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille’ga kinnitatud (kui välislepingust ei tulene teisiti) ning nendele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendi koopia ning tema esindajal lisaks ka kirjalik volikiri.
Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli digitaalselt allkirjastatuna, palume edastada esindusõigust tõendavad dokumendid digitaalselt allkirjastatuna või originaaldokumentide koopiad skaneeritult e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee. Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli posti teel, palume saata esindusõigust tõendavate dokumentide originaalid aadressile Teemeistri tn 2, Tallinn 10916.
Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsusega seotud dokumentidega, sh ühinemislepingu, audiitori aruandega, majandusaasta aruannetega, ühinemisaruandega ja vahebilansiga, on hääletamiseks õigustatud aktsionäridel võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) alates käesoleva teate saamisest tööpäeviti ajavahemikus 9.00-14.00 kuni 28.10.2024, teavitades enda tulekust vähemalt kaks tööpäeva ette e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku otsuse hääletamise kuupäeva. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) ja Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/.
Kuna aktsionäride üldkoosoleku otsus võetakse vastu koosolekut kokku kutsumata, on aktsionäridel õigus küsida Aktsiaseltsi juhatuselt teavet nii Aktsiaseltsi tegevuse, ühinevaid ühinguid puudutavate asjaolude kui ka ühinemise õiguslike ja majanduslike tagajärgede, aktsiate asendamise ja nõukogu arvamuse kohta e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 24.10.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele.
Lisad:
Audiitori aruanne ühinemislepingu kontrolli tulemuste kohta
Ühinevate ühingute ühinemisaruanne
AS TREV-2 Grupp majandusaasta aruanne 2021
AS TREV-2 Grupp majandusaasta aruanne 2022
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“) juhatus saadab käesolevaga Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuse eelnõu, et võtta aktsionäride üldkoosoleku otsus vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991.
PÄEVAKORD JA OTSUSE EELNÕU
Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud erakorralise üldkoosoleku päevakord on ühepunktiline. Päevakord ning juhatuse poolt hääletusele pandud otsuse eelnõu on järgmine:
1. Audiitori nimetamine
Nimetada Aktsiaseltsi audiitoriks 2024. ja 2025. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsus võetakse vastu koosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18.09.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi.
Hääletamisele pandud üldkoosoleku otsuse eelnõu on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://trev2.ee/ettevottest/aktsionarile/. Lisaks saatis juhatus üldkoosoleku toimumise teate kõikidele aktsionäridele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis aktsiaraamatusse kantud kontaktandmetel.
Otsuse eelnõu kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletussedelil, mis on leitav Aktsiaseltsi koduleheküljel https://trev2.ee/ettevottest/aktsionarile/, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 25.09.2024 kell 10.00 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Aktsiaseltsi e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee või Aktsiaseltsi asukohta (AS TREV-2 Grupp, Teemeistri tn 2, Tallinn 10916).
Kui hääletamiseks õigustatud aktsionär ei teata eelnimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Vastuvõetud otsused avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel 7 (seitsme) päeva möödumisel hääletussedelite Aktsiaseltsile esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal palume lisada hääletussedelile esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks on juriidilise isiku juhatuse liikme puhul kehtiva registrikaardi väljavõte (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik) ja volitatud esindaja puhul juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos kehtiva registrikaardi väljavõttega (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille’ga kinnitatud (kui välislepingust ei tulene teisiti) ning nendele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendi koopia ning tema esindajal lisaks ka kirjalik volikiri.
Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli digitaalselt allkirjastatuna, palume edastada esindusõigust tõendavad dokumendid digitaalselt allkirjastatuna või originaaldokumentide koopiad skaneeritult e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee. Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli posti teel, palume saata esindusõigust tõendavate dokumentide originaalid aadressile Teemeistri tn 2, Tallinn 10916.
Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsusega seotud dokumentidega, sh otsuse eelnõuga, ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on hääletamiseks õigustatud aktsionäridel võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) alates käesoleva teate saamisest tööpäeviti ajavahemikus 9.00-14.00 kuni 25.09.2024, teavitades enda tulekust vähemalt ühe tööpäeva ette e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku otsuse hääletamise kuupäeva. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) ja Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/.
Küsimusi üldkoosoleku otsuse eelnõu kohta saab esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee kuni 23.09.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi.
Aktsionäridel on õigus küsida Aktsiaseltsi juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 23.09.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele.
AS TREV-2 Grupp juhatus
Lisad:
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“) juhatus avaldab käesolevaga Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõud, et võtta käesoleval aastal aktsionäride üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991.
PÄEVAKORD
Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud erakorralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
2. Uute nõukogu liikmete valimine
3. Tagasiastunud nõukogu liikmete vabastamine vastutusest
NÕUKOGU ETTEPANEKUD JA OTSUSTE EELNÕUD
Võttes arvesse, et
(A) Aktsiaseltsi nõukogu liikmed Erell-Isis Denouveaux (nõukogu esimees), Jean-Michel Bernard Guelaud, Laurent Philippe Anne Marie Coens, Jérôme Jean Michel Guy ja Toomas Prangli esitasid 06.08.2024 nõukogu liikme ametikohalt tagasiastumise avaldused;
(B) Raivo Laus, Sten Pertens ja Koit Tsefels on andnud nõusoleku enda valimiseks nõukogu liikmeteks;
teeb Aktsiaseltsi nõukogu aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud ja juhatus paneb hääletamisele järgmised otsused:
1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine
1.1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
1.1.1. Kutsuda nõukogust tagasi Erell-Isis Denouveaux, isikukood 17AV92057 (Prantsusmaa);
1.1.2. Kutsuda nõukogust tagasi Jean-Michel Bernard Guelaud, isikukood 19FV03211 (Prantsusmaa);
1.1.3. Kutsuda nõukogust tagasi Laurent Philippe Anne Marie Coens, isikukood 22DH40763 (Prantsusmaa);
1.1.4. Kutsuda nõukogust tagasi Jérôme Jean Michel Guy, isikukood 1sCC14165 (Prantsusmaa);
1.1.5. Kutsuda nõukogust tagasi Toomas Prangli, isikukood 37606276521 (Eesti).
1.2. Uute nõukogu liikmete valimine
1.2.1. Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Raivo Laus, isikukood 35602130242, alates 19.08.2024.a. viieks aastaks;
1.2.2. Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Sten Pertens, isikukood 36703040210, alates 19.08.2024.a. viieks aastaks;
1.2.3. Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Koit Tsefels, isikukood 34612100256, alates 19.08.2024.a. viieks aastaks;
1.2.4. Määrata nõukogu liikmetele tasu vastavalt erakorralise üldkoosoleku otsuse eelnõu lisale 4.
2. Tagasiastunud nõukogu liikmete vastutusest vabastamine
Vabastada tagasiastunud nõukogu liikmed Erell-Isis Denouveaux, Jean-Michel Bernard Guelaud, Laurent Philippe Anne Marie Coens, Jérôme Jean Michel Guy ja Toomas Prangli vastutusest seoses nende tegevusega Aktsiaseltsi nõukogu liikmetena ja mitte esitada nende vastu seoses sellega nõudeid.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Käesoleval aastal võetakse Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 09.08.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi.
Hääletamisele pandud üldkoosoleku otsuste eelnõud on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://trev2.ee/ettevottest/aktsionarile/. Lisaks avaldatakse üldkoosoleku otsuste eelnõud 09.08.2024 ajalehes Postimees.
Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletussedelil, mis on leitav Aktsiaseltsi koduleheküljel https://trev2.ee/ettevottest/aktsionarile/, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 19.08.2024 kell 10.00 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Aktsiaseltsi e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee või Aktsiaseltsi asukohta (AS TREV-2 Grupp, Teemeistri tn 2, Tallinn 10916).
Kui hääletamiseks õigustatud aktsionär ei teata eelnimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Vastuvõetud otsused avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel 7 (seitsme) päeva möödumisel hääletussedelite Aktsiaseltsile esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal palume lisada hääletussedelile esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks on juriidilise isiku juhatuse liikme puhul kehtiva registrikaardi väljavõte (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik) ja volitatud esindaja puhul juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos kehtiva registrikaardi väljavõttega (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille’ga kinnitatud (kui välislepingust ei tulene teisiti) ning nendele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendi koopia ning tema esindajal lisaks ka kirjalik volikiri.
Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli digitaalselt allkirjastatuna, palume edastada esindusõigust tõendavad dokumendid digitaalselt allkirjastatuna või originaaldokumentide koopiad skaneeritult e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee. Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli posti teel, palume saata esindusõigust tõendavate dokumentide originaalid aadressile Teemeistri tn 2, Tallinn 10916.
Kõigi Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsustega seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõude ja lisadega, ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on hääletamiseks õigustatud aktsionäridel võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest tööpäeviti ajavahemikus 9.00-14.00 kuni 19.08.2024 kell 10.00 Eesti aja järgi, teavitades enda tulekust vähemalt ühe tööpäeva ette e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee.
Küsimusi üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta saab esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee kuni 16.08.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi.
Aktsionäridel on õigus küsida Aktsiaseltsi juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 16.08.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele.
AS TREV-2 Grupp juhatus
Lisad:
2. Nõukogu liikmete tagasiastumisavaldused
3. Uute nõukogu liikmete nõusolekud
4. Nõukogu liikmete tasude määramine
5. AS TREV-2 Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku hääletusprotokoll ja otsused
The Management Board of AS TREV-2 Grupp (registry code 10047362, address: Teemeistri Street 2, Tallinn 10916) (the “Company”) hereby publishes the draft resolutions for the ordinary general meeting of shareholders to adopt this year’s resolutions of the general meeting of shareholders without convening a meeting in accordance with § 2991 of the Commercial Code.
AGENDA
The agenda set by the Supervisory Board of the Company for the ordinary general meeting is as follows:
- Approval of the 2023 annual report and profit distribution
- Extension of the term of office of a member of the Supervisory Board
SUPERVISORY BOARD PROPOSALS AND DRAFT RESOLUTIONS
The Supervisory Board of the Company makes the following proposals to the shareholders regarding the agenda items and the Management Board submits the following resolutions for voting:
- Approval of the 2023 annual report and profit distribution
- Approval of the 2023 annual report:
Approve the Company’s 2023 annual report as presented by the Management Board. - Profit distribution:
The net loss for the financial year 2023 is 2,960,297 euros, which will be covered by the retained earnings from previous periods. Leave the remaining retained earnings from previous periods undistributed and do not pay dividends to shareholders. No allocations to the reserve capital or other statutory reserves will be made. The remaining balance of retained earnings of the Company is 11,380,896 euros.
- Approval of the 2023 annual report:
- Extension of the term of office of a member of the Supervisory Board:
- Extend the term of office of Toomas Prangli (personal ID code 37606276521) as a member of the Supervisory Board for the next five years starting from 26/06/2024.
ORGANISATIONAL MATTERS
This year, the resolutions of the ordinary general meeting of shareholders of the Company will be adopted without convening a meeting. The list of shareholders entitled to vote will be fixed on 18/06/2024 at 11:59 PM Estonian time.
The draft resolutions put to the vote of the general meeting are published on the Company’s website at https://www.trev2.ee/.
Regarding the draft resolutions, we ask shareholders entitled to vote to submit their positions on the draft resolutions using the voting ballot available on the Company’s website https://www.trev2.ee/, in writing or in a form that can be reproduced in writing, no later than 25/06/2024 at 10:00 AM Estonian time, by sending their position to the Company’s email address katlin.hinnov@trev2.ee or to the Company’s address (Teemeistri Street 2, Tallinn 10916).
If a shareholder entitled to vote does not notify within the specified term whether they vote for or against a resolution, it is deemed that they vote against the resolution. The adopted resolutions will be published on the Company’s website within 7 days after the deadline for submitting the voting ballots to the Company. The full minutes of meeting along with the submitted opinions will be provided to the shareholder upon request. In accordance with § 2991, subsection 5 of the Commercial Code, the opinions submitted by shareholders in a form that allows for written reproduction shall be an integral part of the poll deed.
subsection 5 of the Commercial Code, the opinions submitted by shareholders in a form that allows for written reproduction shall be an integral part of the poll deed. All documents issued by a foreign authority must be either legalised or certified with an apostille (unless otherwise provided by an international agreement) and must be accompanied by a notarised translation into Estonian. In addition, a copy of the representative’s identity document must be submitted.
A shareholder who is a natural person is requested to submit a copy of an identity document and, in addition, a written power of attorney if represented.
If the representative of a legal entity or a natural person submits the voting ballot digitally signed, the documents proving the right of representation must be submitted digitally signed or scanned copies of the original documents to the e-mail address katlin.hinnov@trev2.ee. If the representative of a legal entity or natural person submits the voting ballot by mail, the originals of the documents proving the right of representation must be sent to the address: Teemeistri Street 2, Tallinn 10916.
All documents related to the decisions of the ordinary general meeting of shareholders of the Company, including the draft resolutions, the annual report, and other documents to be presented to the general meeting by law, can be reviewed at the Company’s location (Teemeistri Street 2, Tallinn) from the date of this notice on working days between 9:00 AM and 2:00 PM until 25/06/2024 at 10:00 AM Estonian time, notifying of your visit at least one working day in advance via e-mail to katlin.hinnov@trev2.ee.
Shareholders representing at least 1/10 of the share capital may demand the inclusion of additional items on the agenda of the general meeting if such a demand is submitted no later than 15 days before the date of the general meeting’s resolution voting, and may submit a draft resolution on each agenda item in writing no later than 3 days before the date of the general meeting’s resolution voting. The aforementioned draft resolutions (if submitted) can be reviewed at the Company’s location (Teemeistri Street 2, Tallinn) and on the Company’s website https://www.trev2.ee/.
Questions regarding the draft resolutions of the general meeting can be submitted to the Company’s e-mail address katlin.hinnov@trev2.ee until 20/06/2024 at 11:59 PM Estonian time.
Shareholders have the right to request information from the Company’s Management Board about the activities of the Company via e-mail. Questions must be sent no later than 20/06/2024 at 11:59 PM Estonian time to the e-mail address katlin.hinnov@trev2.ee. Questions and answers will be published on the Company’s website https://www.trev2.ee/. The Management Board may refuse to provide information if there is reason to assume that it could cause significant harm to the interests of the Company.
The draft resolutions of the general meeting will be published in the newspaper Õhtuleht on 28/05/2024.
Management Board of AS TREV-2 Grupp
The Management Board of AS TREV-2 Grupp (registry code 10047362, address: Teemeistri Street 2, Tallinn 10916) (the “Company”) hereby publishes the draft resolutions for the extraordinary general meeting of shareholders to adopt resolutions of the general meeting of shareholders without convening a meeting in accordance with § 2991 of the Commercial Code.
AGENDA
The agenda set by the Supervisory Board of the Company for the extraordinary general meeting is as follows:
- Appointment of the auditor
SUPERVISORY BOARD PROPOSALS
The Supervisory Board of the Company makes the following proposal to the shareholders regarding the agenda item:
- Appointment of the auditor
Appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code 10142876) as the auditing firm of the Company for the financial year 2023 and pay the auditing firm for the audit in accordance with the contract to be concluded with the auditing firm.
ORGANISATIONAL MATTERS
The resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company will be adopted without convening a meeting. The list of shareholders entitled to vote will be fixed on 28/08/2023 at 11:59 PM Estonian time.
The draft resolutions put to the vote of the general meeting are published on the Company’s website at https://www.trev2.ee/.
Regarding the draft resolutions, we ask shareholders entitled to vote to submit their positions on the draft resolutions using the voting ballot available on the Company’s website https://www.trev2.ee/, in writing or in a form that can be reproduced in writing, no later than 04/09/2023 at 01:00 PM Estonian time, by sending their position to the Company’s email address Vaike.Kargu@trev2.ee or to the Company’s address (Teemeistri Street 2, Tallinn 10916).
If a shareholder entitled to vote does not notify within the specified term whether they vote for or against a resolution, it is deemed that they vote against the resolution. The adopted resolutions will be published on the Company’s website within 7 days after the deadline for submitting the voting ballots to the Company. The full minutes of meeting along with the submitted opinions will be provided to the shareholder upon request. In accordance with § 2991, subsection 5 of the Commercial Code, the opinions submitted by shareholders in a form that allows for written reproduction shall be an integral part of the poll deed.
The representative of a shareholder who is a legal entity is requested to attach documents proving the right of representation to the voting ballot. For a board member of a legal entity, this means providing a current extract from the registry card (except for legal entities registered in the Estonian Business Register (also known as the Commercial Register), for which submission of a registry card extract is not required). In the case of an authorised representative, a power of attorney issued by the management board or the substituting body must be provided, along with a current extract from the registry card (except for legal entities registered in the Estonian Business Register, in which case it is not necessary to submit the registry card). All documents issued by a foreign authority must be either legalised or certified with an apostille (unless otherwise provided by an international agreement) and must be accompanied by a notarised translation into Estonian. In addition, a copy of the representative’s identity document must be submitted.
A shareholder who is a natural person is requested to submit a copy of an identity document and, in addition, a written power of attorney if represented.
If the representative of a legal entity or a natural person submits the voting ballot digitally signed, the documents proving the right of representation must be submitted digitally signed or scanned copies of the original documents to the e-mail address Vaike.Kargu@trev2.ee. If the representative of a legal entity or natural person submits the voting ballot by mail, the originals of the documents proving the right of representation must be sent to the address: Teemeistri Street 2, Tallinn 10916.
All documents related to the decisions of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company, including the draft resolutions and other documents to be presented to the general meeting by law, can be reviewed at the Company’s location (Teemeistri Street 2, Tallinn) from the date of this notice on working days between 9:00 AM and 04:00 PM until 04/09/2024 (4 September) at 01:00 PM Estonian time.
Shareholders representing at least 1/10 of the share capital may submit a draft resolution on each agenda item to the Company in writing no later than 3 days before the date of the resolution voting of the general meeting. The aforementioned draft resolutions (if submitted) can be reviewed at the Company’s location (Teemeistri Street 2, Tallinn) and on the Company’s website https://www.trev2.ee/.
Questions regarding the draft resolutions of the general meeting can be submitted to the Company’s e-mail address Vaike.Kargu@trev2.ee until 31/08/2023 at 11:59 PM Estonian time.
Shareholders have the right to request information from the Company’s Management Board about the activities of the Company via e-mail. Questions must be sent no later than 31/08/2023 at 01:00 PM Estonian time to the e-mail address Vaike.Kargu@trev2.ee. Questions and answers will be published on the Company’s website https://www.trev2.ee/. The Management Board may refuse to provide information if there is reason to assume that it could cause significant harm to the interests of the Company.
Management Board of AS TREV-2 Grupp
The Management Board of AS TREV-2 Grupp (registry code 10047362, address: Teemeistri Street 2, 10916, Tallinn) (the “Company”) hereby publishes the draft resolutions for the ordinary general meeting of shareholders to adopt this year’s resolutions of the general meeting of shareholders without convening a meeting in accordance with § 2991 of the Commercial Code.
AGENDA
The agenda set by the Supervisory Board of the Company for the ordinary general meeting is as follows:
1. Approval of the 2022 annual report and profit distribution
2. Recall of members of the Supervisory Board and election of new members of the Supervisory Board
SUPERVISORY BOARD PROPOSALS AND DRAFT RESOLUTIONS
The Supervisory Board of the Company makes the following proposals to the shareholders regarding the agenda items and the Management Board submits the following resolutions for voting:
1. Approval of the 2022 annual report and profit distribution
1.1. Approval of the 2022 annual report:
Approve the Company’s 2022 annual report as presented by the Management Board.
1.2. Profit distribution:
The net loss for the financial year 2022 is 5,318,194 euros, which will be covered by the retained earnings from previous periods. Leave the remaining retained earnings from previous periods undistributed and do not pay dividends to shareholders. No allocations to the reserve capital or other statutory reserves will be made. The remaining balance of retained earnings of the Company is 14,341,193 euros.
2. Recall of members of the Supervisory Board and election of new members of the Supervisory Board
2.1. Recall of members of the Supervisory Board
2.1.1. Recall Chadi Khaled from the Supervisory Board.
2.1.2. Recall Luc Axel Christian Camille Bodson from the Supervisory Board.
2.2. Election of new members of the Supervisory Board
2.2.1. Elect Jean-Michel, Bernard Guelaud (date of birth 20/05/1956) as a new member of the Supervisory Board for five years starting from 29/06/2023.
2.2.2. Elect Laurent, Philippe, Anne, Marie Coens (date of birth 03/09/1976) as a new member of the Supervisory Board for five years starting from 29/06/2023.
ORGANISATIONAL MATTERS
This year, the resolutions of the ordinary general meeting of shareholders of the Company will be adopted without convening a meeting. The list of shareholders entitled to vote will be fixed on 22/06/2023 at 11:59 PM Estonian time.
The draft resolutions put to the vote of the general meeting are published on the Company’s website at https://www.trev2.ee/.
Regarding the draft resolutions, we ask shareholders entitled to vote to submit their positions on the draft resolutions using the voting ballot available on the Company’s website https://www.trev2.ee/, in writing or in a form that can be reproduced in writing, no later than 29/06/2023 at 10:00 AM Estonian time, by sending their position to the Company’s email address vaike.kargu@trev2.ee or to the Company’s address (Teemeistri Street 2, 10916, Tallinn).
If a shareholder entitled to vote does not notify within the specified term whether they vote for or against a resolution, it is deemed that they vote against the resolution. The adopted resolutions will be published on the Company’s website within 7 days after the deadline for submitting the voting ballots to the Company. The full minutes of meeting along with the submitted opinions will be provided to the shareholder upon request. In accordance with § 2991, subsection 5 of the Commercial Code, the opinions submitted by shareholders in a form that allows for written reproduction shall be an integral part of the poll deed.
The representative of a shareholder who is a legal entity is requested to attach documents proving the right of representation to the voting ballot. For a board member of a legal entity, this means providing a current extract from the registry card (except for legal entities registered in the Estonian Business Register (also known as the Commercial Register), for which submission of a registry card extract is not required). In the case of an authorised representative, a power of attorney issued by the management board or the substituting body must be provided, along with a current extract from the registry card (except for legal entities registered in the Estonian Business Register, in which case it is not necessary to submit the registry card). All documents issued by a foreign authority must be either legalised or certified with an apostille (unless otherwise provided by an international agreement) and must be accompanied by a notarised translation into Estonian. In addition, a copy of the representative’s identity document must be submitted.
A shareholder who is a natural person is requested to submit a copy of an identity document and, in addition, a written power of attorney if represented.
If the representative of a legal entity or a natural person submits the voting ballot digitally signed, the documents proving the right of representation must be submitted digitally signed or scanned copies of the original documents to the e-mail address vaike.kargu@trev2.ee. If the representative of a legal entity or natural person submits the voting ballot by mail, the originals of the documents proving the right of representation must be sent to the address: Teemeistri Street 2, 10916, Tallinn.
All documents related to the decisions of the ordinary general meeting of shareholders of the Company, including the draft resolutions, the annual report, and other documents to be presented to the general meeting by law, can be reviewed at the Company’s location (Teemeistri Street 2, Tallinn) from the date of this notice on working days between 9:00 AM and 4:00 PM until 29/06/2024 at 10:00 AM Estonian time.
Shareholders representing at least 1/10 of the share capital may demand the inclusion of additional items on the agenda of the general meeting if such a demand is submitted no later than 15 days before the date of the general meeting’s resolution voting, and may submit a draft resolution on each agenda item in writing no later than 3 days before the date of the general meeting’s resolution voting. The aforementioned draft resolutions (if submitted) can be reviewed at the Company’s location (Teemeistri Street 2, Tallinn) and on the Company’s website https://www.trev2.ee/.
Questions regarding the draft resolutions of the general meeting can be submitted to the Company’s e-mail address vaike.kargu@trev2.ee until 20/06/2023 at 11:59 PM Estonian time.
Shareholders have the right to request information from the Company’s Management Board about the activities of the Company via e-mail. Questions must be sent no later than 29/06/2023 at 10:00 AM Estonian time to the e-mail address vaike.kargu@trev2.ee. Questions and answers will be published on the Company’s website https://www.trev2.ee/. The Management Board may refuse to provide information if there is reason to assume that it could cause significant harm to the interests of the Company.
The draft resolutions of the general meeting will be published in the newspaper Eesti Päevaleht on 07/06/2023 (7 June).
Management Board of AS TREV-2 Grupp