Teated
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“) juhatus saadab käesolevaga Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuse eelnõu, et võtta aktsionäride üldkoosoleku otsus vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991.
PÄEVAKORD JA OTSUSE EELNÕU
Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud erakorralise üldkoosoleku päevakord on ühepunktiline. Päevakord ning juhatuse poolt hääletusele pandud otsuse eelnõu on järgmine:
1. Ühinemislepingu heakskiitmine
Kiita täielikult heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt 05.09.2024 allkirjastatud ühinemisleping, mille on tõestanud Tallinna notar Merle Saar-Johanson notari ametitegevuse raamatu registri number 2010 all.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsus võetakse vastu koosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21.10.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi.
Hääletamisele pandud üldkoosoleku otsuse eelnõu on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://trev2.ee/ettevottest/aktsionarile/. Lisaks on 24.09.2024 Aktsiaseltsi kodulehel avaldatud ning Aktsiaseltsi asukohas aktsionäridele tutvumiseks esitatud:
1) ühinemisleping;
2) audiitori aruanne ühinemislepingu kontrolli tulemuste kohta;
2) ühinevate ühingute viimase kolme majandusaasta aruanded;
3) ühinevate ühingute ühinemisaruanne;
4) Aktsiaseltsi vahebilanss.
Aktsionäri nõudel antakse talle eelnimetatud dokumentidest viivitamata ja tasuta vastavalt soovile kas täielik või osaline ärakiri. Aktsionäri nõusolekul võib ärakirja edastada tema elektronposti aadressil.
Lisaks saatis juhatus üldkoosoleku toimumise teate kõikidele aktsionäridele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis aktsiaraamatusse kantud kontaktandmetel.
Otsuse eelnõu kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletussedelil, mis on leitav Aktsiaseltsi koduleheküljel https://trev2.ee/ettevottest/aktsionarile/, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 28.10.2024 kell 10.00 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Aktsiaseltsi e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee või Aktsiaseltsi asukohta (AS TREV-2 Grupp, Teemeistri tn 2, Tallinn 10916).
Kui hääletamiseks õigustatud aktsionär ei teata eelnimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Vastuvõetud otsused avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel 7 (seitsme) päeva möödumisel hääletussedelite Aktsiaseltsile esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal palume lisada hääletussedelile esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks on juriidilise isiku juhatuse liikme puhul kehtiva registrikaardi väljavõte (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik) ja volitatud esindaja puhul juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos kehtiva registrikaardi väljavõttega (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille’ga kinnitatud (kui välislepingust ei tulene teisiti) ning nendele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendi koopia ning tema esindajal lisaks ka kirjalik volikiri.
Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli digitaalselt allkirjastatuna, palume edastada esindusõigust tõendavad dokumendid digitaalselt allkirjastatuna või originaaldokumentide koopiad skaneeritult e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee. Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli posti teel, palume saata esindusõigust tõendavate dokumentide originaalid aadressile Teemeistri tn 2, Tallinn 10916.
Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsusega seotud dokumentidega, sh ühinemislepingu, audiitori aruandega, majandusaasta aruannetega, ühinemisaruandega ja vahebilansiga, on hääletamiseks õigustatud aktsionäridel võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) alates käesoleva teate saamisest tööpäeviti ajavahemikus 9.00-14.00 kuni 28.10.2024, teavitades enda tulekust vähemalt kaks tööpäeva ette e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku otsuse hääletamise kuupäeva. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) ja Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/.
Kuna aktsionäride üldkoosoleku otsus võetakse vastu koosolekut kokku kutsumata, on aktsionäridel õigus küsida Aktsiaseltsi juhatuselt teavet nii Aktsiaseltsi tegevuse, ühinevaid ühinguid puudutavate asjaolude kui ka ühinemise õiguslike ja majanduslike tagajärgede, aktsiate asendamise ja nõukogu arvamuse kohta e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 24.10.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele.
Lisad:
Audiitori aruanne ühinemislepingu kontrolli tulemuste kohta
Ühinevate ühingute ühinemisaruanne
AS TREV-2 Grupp majandusaasta aruanne 2021
AS TREV-2 Grupp majandusaasta aruanne 2022
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“) juhatus saadab käesolevaga Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuse eelnõu, et võtta aktsionäride üldkoosoleku otsus vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991.
PÄEVAKORD JA OTSUSE EELNÕU
Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud erakorralise üldkoosoleku päevakord on ühepunktiline. Päevakord ning juhatuse poolt hääletusele pandud otsuse eelnõu on järgmine:
1. Audiitori nimetamine
Nimetada Aktsiaseltsi audiitoriks 2024. ja 2025. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsus võetakse vastu koosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18.09.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi.
Hääletamisele pandud üldkoosoleku otsuse eelnõu on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://trev2.ee/ettevottest/aktsionarile/. Lisaks saatis juhatus üldkoosoleku toimumise teate kõikidele aktsionäridele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis aktsiaraamatusse kantud kontaktandmetel.
Otsuse eelnõu kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletussedelil, mis on leitav Aktsiaseltsi koduleheküljel https://trev2.ee/ettevottest/aktsionarile/, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 25.09.2024 kell 10.00 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Aktsiaseltsi e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee või Aktsiaseltsi asukohta (AS TREV-2 Grupp, Teemeistri tn 2, Tallinn 10916).
Kui hääletamiseks õigustatud aktsionär ei teata eelnimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Vastuvõetud otsused avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel 7 (seitsme) päeva möödumisel hääletussedelite Aktsiaseltsile esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal palume lisada hääletussedelile esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks on juriidilise isiku juhatuse liikme puhul kehtiva registrikaardi väljavõte (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik) ja volitatud esindaja puhul juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos kehtiva registrikaardi väljavõttega (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille’ga kinnitatud (kui välislepingust ei tulene teisiti) ning nendele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendi koopia ning tema esindajal lisaks ka kirjalik volikiri.
Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli digitaalselt allkirjastatuna, palume edastada esindusõigust tõendavad dokumendid digitaalselt allkirjastatuna või originaaldokumentide koopiad skaneeritult e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee. Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli posti teel, palume saata esindusõigust tõendavate dokumentide originaalid aadressile Teemeistri tn 2, Tallinn 10916.
Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsusega seotud dokumentidega, sh otsuse eelnõuga, ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on hääletamiseks õigustatud aktsionäridel võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) alates käesoleva teate saamisest tööpäeviti ajavahemikus 9.00-14.00 kuni 25.09.2024, teavitades enda tulekust vähemalt ühe tööpäeva ette e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku otsuse hääletamise kuupäeva. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) ja Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/.
Küsimusi üldkoosoleku otsuse eelnõu kohta saab esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee kuni 23.09.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi.
Aktsionäridel on õigus küsida Aktsiaseltsi juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 23.09.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele.
AS TREV-2 Grupp juhatus
Lisad:
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“) juhatus avaldab käesolevaga Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõud, et võtta käesoleval aastal aktsionäride üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991.
PÄEVAKORD
Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud erakorralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
2. Uute nõukogu liikmete valimine
3. Tagasiastunud nõukogu liikmete vabastamine vastutusest
NÕUKOGU ETTEPANEKUD JA OTSUSTE EELNÕUD
Võttes arvesse, et
(A) Aktsiaseltsi nõukogu liikmed Erell-Isis Denouveaux (nõukogu esimees), Jean-Michel Bernard Guelaud, Laurent Philippe Anne Marie Coens, Jérôme Jean Michel Guy ja Toomas Prangli esitasid 06.08.2024 nõukogu liikme ametikohalt tagasiastumise avaldused;
(B) Raivo Laus, Sten Pertens ja Koit Tsefels on andnud nõusoleku enda valimiseks nõukogu liikmeteks;
teeb Aktsiaseltsi nõukogu aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud ja juhatus paneb hääletamisele järgmised otsused:
1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine
1.1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
1.1.1. Kutsuda nõukogust tagasi Erell-Isis Denouveaux, isikukood 17AV92057 (Prantsusmaa);
1.1.2. Kutsuda nõukogust tagasi Jean-Michel Bernard Guelaud, isikukood 19FV03211 (Prantsusmaa);
1.1.3. Kutsuda nõukogust tagasi Laurent Philippe Anne Marie Coens, isikukood 22DH40763 (Prantsusmaa);
1.1.4. Kutsuda nõukogust tagasi Jérôme Jean Michel Guy, isikukood 1sCC14165 (Prantsusmaa);
1.1.5. Kutsuda nõukogust tagasi Toomas Prangli, isikukood 37606276521 (Eesti).
1.2. Uute nõukogu liikmete valimine
1.2.1. Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Raivo Laus, isikukood 35602130242, alates 19.08.2024.a. viieks aastaks;
1.2.2. Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Sten Pertens, isikukood 36703040210, alates 19.08.2024.a. viieks aastaks;
1.2.3. Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Koit Tsefels, isikukood 34612100256, alates 19.08.2024.a. viieks aastaks;
1.2.4. Määrata nõukogu liikmetele tasu vastavalt erakorralise üldkoosoleku otsuse eelnõu lisale 4.
2. Tagasiastunud nõukogu liikmete vastutusest vabastamine
Vabastada tagasiastunud nõukogu liikmed Erell-Isis Denouveaux, Jean-Michel Bernard Guelaud, Laurent Philippe Anne Marie Coens, Jérôme Jean Michel Guy ja Toomas Prangli vastutusest seoses nende tegevusega Aktsiaseltsi nõukogu liikmetena ja mitte esitada nende vastu seoses sellega nõudeid.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Käesoleval aastal võetakse Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 09.08.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi.
Hääletamisele pandud üldkoosoleku otsuste eelnõud on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://trev2.ee/ettevottest/aktsionarile/. Lisaks avaldatakse üldkoosoleku otsuste eelnõud 09.08.2024 ajalehes Postimees.
Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletussedelil, mis on leitav Aktsiaseltsi koduleheküljel https://trev2.ee/ettevottest/aktsionarile/, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 19.08.2024 kell 10.00 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Aktsiaseltsi e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee või Aktsiaseltsi asukohta (AS TREV-2 Grupp, Teemeistri tn 2, Tallinn 10916).
Kui hääletamiseks õigustatud aktsionär ei teata eelnimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Vastuvõetud otsused avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel 7 (seitsme) päeva möödumisel hääletussedelite Aktsiaseltsile esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal palume lisada hääletussedelile esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks on juriidilise isiku juhatuse liikme puhul kehtiva registrikaardi väljavõte (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik) ja volitatud esindaja puhul juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos kehtiva registrikaardi väljavõttega (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille’ga kinnitatud (kui välislepingust ei tulene teisiti) ning nendele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendi koopia ning tema esindajal lisaks ka kirjalik volikiri.
Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli digitaalselt allkirjastatuna, palume edastada esindusõigust tõendavad dokumendid digitaalselt allkirjastatuna või originaaldokumentide koopiad skaneeritult e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee. Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli posti teel, palume saata esindusõigust tõendavate dokumentide originaalid aadressile Teemeistri tn 2, Tallinn 10916.
Kõigi Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsustega seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõude ja lisadega, ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on hääletamiseks õigustatud aktsionäridel võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest tööpäeviti ajavahemikus 9.00-14.00 kuni 19.08.2024 kell 10.00 Eesti aja järgi, teavitades enda tulekust vähemalt ühe tööpäeva ette e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee.
Küsimusi üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta saab esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee kuni 16.08.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi.
Aktsionäridel on õigus küsida Aktsiaseltsi juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 16.08.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele.
AS TREV-2 Grupp juhatus
Lisad:
2. Nõukogu liikmete tagasiastumisavaldused
3. Uute nõukogu liikmete nõusolekud
4. Nõukogu liikmete tasude määramine
5. AS TREV-2 Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku hääletusprotokoll ja otsused
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“) juhatus avaldab käesolevaga Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud, et võtta käesoleval aastal aktsionäride üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991.
PÄEVAKORD
Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud korralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
- 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
- Nõukogu liikme ametiaja pikendamine
NÕUKOGU ETTEPANEKUD JA OTSUSTE EELNÕUD
Aktsiaseltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud ja juhatus paneb hääletamisele järgmised otsused:
- 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
- 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul - Kasumi jaotamine
2023.a majandusaasta puhaskahjum on 2 960 297 eurot, mis kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse ettenähtud reservidesse mitte teha. Aktsiaseltsi jaotamata kasumi jäägiks on 11 380 896 eurot.
- 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine
- Nõukogu liikme ametiaja pikendamine
- Pikendada nõukogu liikme Toomas Prangli (isikukood 37606276521) ametiaega alates 26.06.2024 järgmiseks viieks aastaks.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Käesoleval aastal võetakse Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18.06.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi.
Hääletamisele pandud üldkoosoleku otsuste eelnõud on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://www.trev2.ee/.
Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletussedelil, mis on leitav Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 25.06.2024 kell 10.00 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Aktsiaseltsi e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee või Aktsiaseltsi asukohta (Teemeistri tn 2, Tallinn 10916).
Kui hääletamiseks õigustatud aktsionär ei teata eelnimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Vastuvõetud otsused avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel 7 päeva möödumisel hääletussedelite Aktsiaseltsile esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal palume lisada hääletussedelile esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks on juriidilise isiku juhatuse liikme puhul kehtiva registrikaardi väljavõte (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik) ja volitatud esindaja puhul juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos kehtiva registrikaardi väljavõttega (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille’ga kinnitatud (kui välislepingust ei tulene teisiti) ning nendele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendi koopia ning tema esindajal lisaks ka kirjalik volikiri.
Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli digitaalselt allkirjastatuna, palume edastada esindusõigust tõendavad dokumendid digitaalselt allkirjastatuna või originaaldokumentide koopiad skaneeritult e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee. Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli posti teel, palume saata esindusõigust tõendavate dokumentide originaalid aadressile Teemeistri tn 2, Tallinn 10916.
Kõigi Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsustega seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõudega, majandusaasta aruandega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest tööpäeviti ajavahemikus 9.00-14.00 kuni 25.06.2024 kella 10.00 Eesti aja järgi, teavitades enda tulekust vähemalt ühe tööpäeva ette e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne korralise üldkoosoleku otsuste hääletamise kuupäeva, ning võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne korralise üldkoosoleku otsuste hääletamise kuupäeva. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) ja Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/.
Küsimusi üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta saab esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee kuni 20.06.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi.
Aktsionäridel on õigus küsida Aktsiaseltsi juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 20.06.2024 kell 23.59 Eesti aja järgi e-posti aadressil katlin.hinnov@trev2.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele.
Üldkoosoleku otsuste eelnõud avaldatakse ajalehes Õhtuleht 28.05.2024.
AS TREV-2 Grupp juhatus
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“) juhatus avaldab käesolevaga Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõud, et võtta aktsionäride üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991.
PÄEVAKORD
Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud erakorralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
- Audiitori kinnitamine
NÕUKOGU ETTEPANEKUD
Aktsiaseltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunkti osas järgmise ettepaneku:
- Audiitori kinnitamine
Kinnitada Aktsiaseltsi audiitoriks 2023. aasta majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsused võetakse vastu koosolekut kokku kutsumata. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28.08.2023. a kell 23.59 Eesti aja järgi.
Hääletamisele pandud üldkoosoleku otsuste eelnõud on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://www.trev2.ee/.
Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletussedelil, mis on leitav Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 04.09.2023 kell 13.00 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Aktsiaseltsi e-posti aadressile Vaike.Kargu@trev2.ee või Aktsiaseltsi asukohta (Teemeistri tn 2, Tallinn 10916).
Kui hääletamiseks õigustatud aktsionär ei teata eelnimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Vastuvõetud otsused avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel 7 päeva möödumisel hääletussedelite Aktsiaseltsile esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal palume lisada hääletussedelile esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks on juriidilise isiku juhatuse liikme puhul kehtiva registrikaardi väljavõte (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik) ja volitatud esindaja puhul juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos kehtiva registrikaardi väljavõttega (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille’ga kinnitatud (kui välislepingust ei tulene teisiti) ning nendele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendi koopia ning tema esindajal lisaks ka kirjalik volikiri.
Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli digitaalselt allkirjastatuna, palume edastada esindusõigust tõendavad dokumendid digitaalselt allkirjastatuna või originaaldokumentide koopiad skaneeritult e-posti aadressile Vaike.Kargu@trev2.ee. Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli posti teel, palume saata esindusõigust tõendavate dokumentide originaalid aadressile Teemeistri tn 2, Tallinn 10916.
Kõigi Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsustega seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas juristi kabinetis (Teemeistri tn 2, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest tööpäeviti ajavahemikus 9.00-16.00 kuni 04.09.2023 kella 13.00 Eesti aja järgi.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku otsuste hääletamise kuupäeva. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) ja Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/.
Küsimusi üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta saab esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile Vaike.Kargu@trev2.ee kuni 31.08.2023. a kell 23.59 Eesti aja järgi.
Aktsionäridel on õigus küsida Aktsiaseltsi juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 31.08.2023 kell 13.00 Eesti aja järgi e-posti aadressile Vaike.Kargu@trev2.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele.
AS TREV-2 Grupp juhatus
ASi TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, 10916 Tallinn) („Aktsiaselts“) juhatus avaldab käesolevaga Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud, et võtta käesoleval aastal aktsionäride üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991.
PÄEVAKORD
Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud korralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
1. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
2. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine
NÕUKOGU ETTEPANEKUD JA OTSUSTE EELNÕUD
Aktsiaseltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud ja juhatus paneb hääletamisele järgmised otsused:
1. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
1.1. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Aktsiaseltsi 2022. majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.
1.2. Kasumi jaotamine
2022. majandusaasta puhaskahjum on 5 318 194 eurot, mis kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduses ettenähtud reservidesse mitte teha. Aktsiaseltsi jaotamata kasumi jäägiks on 14 341 193 eurot.
2. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine
2.1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
2.1.1. Kutsuda nõukogust tagasi Chadi Khaled.
2.1.2. Kutsuda nõukogust tagasi Luc Axel Christian Camille Bodson.
2.2. Uute nõukogu liikmete valimine
2.2.1. Valida uueks nõukogu liikmeks Jean-Michel, Bernard Guelaud (sünniaeg 20.05.1956) alates 29.06.2023 viieks aastaks.
2.2.2. Valida uueks nõukogu liikmeks Laurent, Philippe, Anne, Marie Coens (sünniaeg 03.09.1976) alates 29.06.2023 viieks aastaks.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Käesoleval aastal võetakse Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22.06.2023. a kell 23.59 Eesti aja järgi.
Hääletamisele pandud üldkoosoleku otsuste eelnõud on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://www.trev2.ee/.
Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletussedelil, mis on leitav Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 29.06.2023 kell 10.00 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Aktsiaseltsi e-posti aadressile vaike.kargu@trev2.ee või Aktsiaseltsi asukohta (Teemeistri tn 2, 10916 Tallinn).
Kui hääletamiseks õigustatud aktsionär ei teata eelnimetatud tähtajajooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Vastuvõetud otsused avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel 7 päeva möödumisel hääletussedelite Aktsiaseltsile esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal palume lisada hääletussedelile esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks on juriidilise isiku juhatuse liikme puhul kehtiva registrikaardi väljavõte (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik) ja volitatud esindaja puhul juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos kehtiva registrikaardi väljavõttega (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostilliga kinnitatud (kui välislepingust ei tulene teisiti) ning nendele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendi koopia ning tema esindajal lisaks ka kirjalik volikiri.
Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli digitaalselt allkirjastatuna, palume edastada esindusõigust tõendavad dokumendid digitaalselt allkirjastatuna või originaaldokumentide koopiad skaneeritult e-posti aadressile vaike.kargu@trev2.ee. Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli posti teel, palume saata esindusõigust tõendavate dokumentide originaalid aadressile Teemeistri tn 2, 10916 Tallinn.
Kõigi Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsustega seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõudega, majandusaasta aruandega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas juristi kabinetis (Teemeistri tn 2, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest tööpäeviti ajavahemikus 9.00–16.00 kuni 29.06.2023 kella 10.00-ni Eesti aja järgi.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne korralise üldkoosoleku otsuste hääletamise kuupäeva, ning võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne korralise üldkoosoleku otsuste hääletamise kuupäeva. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) ja Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/.
Küsimusi üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta saab esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile vaike.kargu@trev2.ee kuni 20.06.2023. a kella 23.59-ni Eesti aja järgi.
Aktsionäridel on õigus küsida Aktsiaseltsi juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 29.06.2023 kell 10.00 Eesti aja järgi e-posti aadressile vaike.kargu@trev2.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele.
Üldkoosoleku otsuste eelnõud avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht 07.06.2023. a.
ASi TREV-2 Grupp juhatus